|  |
<ПИСЬМО> Московского ГТУ Банка России ОПЕРУ от 13.02.2006 № 33-01-59/8956
"О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 20.12.2002 № 207-П"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 13 февраля 2006 г. № 33-01-59/8956
О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 20.12.2002 № 207-П
Операционное управление Московского ГТУ Банка России доводит до сведения разъяснения Московского ГТУ Банка России по организации доставки в исключительных случаях в Росфинмониторинг информации кредитных организаций, предусмотренной Положением Банка России от 20.12.2002 № 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Письмом от 17.01.2003 № 05-30-0-13/2540 "О мерах по организации доставки в КФМ России информации кредитных организаций, предусмотренной Положением Банка России от 20.12.2002 № 207-П" Московское ГТУ Банка России довело до сведения кредитных организаций порядок доставки информации от кредитных организаций в Росфинмониторинг (ранее - КФМ России).
В исключительных случаях (катастрофы, стихийные бедствия, длительные аварийные отключения электроэнергии) кредитным организациям необходимо руководствоваться требованиями абзаца третьего пункта 2.8 Положения Банка России от 20.12.2002 № 207-П и письма Московского ГТУ Банка России от 17.01.2003 № 05-30-0-13/2540, а именно представлять необходимые сведения на дискете вместе с сопроводительным письмом в Операционное управление Московского ГТУ Банка России или при невозможности представления сведений на дискете связаться с Московским ГТУ Банка России по указанным в письме от 17.01.2003 № 05-30-0-13/2540 контактным телефонам.
И.о. начальника
Н.Н. Ивин
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
