|  |
ПИСЬМО Московского ГТУ Банка России от 28.09.2004 № 30-0-13/74756
"О НАПРАВЛЕНИИ СПРАВОЧНИКА ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 28 сентября 2004 г. № 30-0-13/74756
О НАПРАВЛЕНИИ СПРАВОЧНИКА ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ
Во исполнение Указания Банка России от 17.08.2004 № 1490-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20.12.2002 № 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" направляем вам Справочник видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма" (файл OTM_VOPR.DBF).
Данная версия Справочника вступает в силу с 21 сентября 2004 г.
Информация передается в виде архивного файла OTM.ARJ, в состав которого входят:
- OTM_VOPR.DBF (34 записи) - справочник видов операций;
- OTM_VOPR.DOC - данное информационное сообщение.
Справочник можно получить по электронной почте Московского ГТУ Банка России или в Отделении (ОПЕРУ) по месту обслуживания на дискете кредитной организации.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
