|  |
ПИСЬМО Московского ГТУ Банка России от 22.01.2003 № 30-0-13/3426
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФАЙЛОВ БАЗ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 20.12.2002 № 207-П"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 22 января 2003 г. № 30-0-13/3426
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФАЙЛОВ БАЗ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 20.12.2002 № 207-П
Во исполнение Положения Банка России от 20.12.2002 № 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" направляем вам файлы баз данных:
- Справочника видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (файл OTM_VOPR.DBF);
- Справочника кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (файл OTM_KPRZ.DBF).
СТРУКТУРА ФАЙЛА OTM_VOPR.DBF
----T----------T--------------T---------------------------------¬
¦№ ¦Имя поля ¦Тип (размер) ¦Назначение ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦1. ¦CID ¦Numeric(12) ¦Уникальный внутренний код записи ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦2. ¦CCODE ¦Numeric(10) ¦Уникальный внутренний код объекта¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦3. ¦KOD <*> ¦Character(4) ¦Код вида операций ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦4. ¦CNAME1 ¦Character(254)¦Первая часть наименования вида ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦операций ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦5. ¦CNAME2 ¦Character(254)¦Вторая часть наименования вида ¦
¦ ¦ ¦ ¦операций ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦6. ¦CNAME3 ¦Character(254)¦Третья часть наименования вида ¦
¦ ¦ ¦ ¦операций ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦7. ¦CNAME4 ¦Character(254)¦Четвертая часть наименования вида¦
¦ ¦ ¦ ¦операций ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦8. ¦CB_DATE ¦Date ¦Дата начала действия записи ¦
¦ ¦ ¦ ¦(по документу) ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦9. ¦CE_DATE ¦Date ¦Дата окончания действия записи ¦
¦ ¦ ¦ ¦(по документу) ¦
L---+----------+--------------+----------------------------------
--------------------------------
<*> Код вида операций, наименование вида операций указываются в соответствии с Положением Банка России от 20.12.2002 № 207-П. Наименование вида операции разбивается на несколько частей (идентификаторы CNAME1, CNAME2, CNAME3, CNAME4). В случае если длина наименования составляет более 254 символов, в первой позиции второй части наименования должен стоять 255-й символ наименования и т.д.
СТРУКТУРА ФАЙЛА OTM_KPRZ.DBF
----T----------T--------------T---------------------------------¬
¦№ ¦Имя поля ¦Тип (размер) ¦Назначение ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦1. ¦CID ¦Numeric(12) ¦Уникальный внутренний код записи ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦2. ¦CCODE ¦Numeric(10) ¦Уникальный внутренний код объекта¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦3. ¦KOD <*> ¦Character(3) ¦Код признака необычной операции ¦
¦ ¦ ¦ ¦и сделки ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦4. ¦CNAME1 ¦Character(254)¦Первая часть описания признака ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦необычной операции и сделки ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦5. ¦CNAME2 ¦Character(254)¦Вторая часть описания признака ¦
¦ ¦ ¦ ¦необычной операции и сделки ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦6. ¦CNAME3 ¦Character(254)¦Третья часть описания признака ¦
¦ ¦ ¦ ¦необычной операции и сделки ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦7. ¦CNAME4 ¦Character(254)¦Четвертая часть описания признака¦
¦ ¦ ¦ ¦необычной операции и сделки ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦8. ¦CB_DATE ¦Date ¦Дата начала действия записи ¦
¦ ¦ ¦ ¦(по документу) ¦
+---+----------+--------------+---------------------------------+
¦9. ¦CE_DATE ¦Date ¦Дата окончания действия записи ¦
¦ ¦ ¦ ¦(по документу) ¦
L---+----------+--------------+----------------------------------
--------------------------------
<*> Код признака необычной операции и сделки, описания признака необычной операции и сделки указываются в соответствии с Положением Банка России от 20.12.2002 № 207-П. Описание признака разбивается на несколько частей (идентификаторы CNAME1, CNAME2, CNAME3, CNAME4). В случае если описание признака составляет более 254 символов, в первой позиции второй части описания признака должен стоять 255-й символ описания признака и т.д.
Данная версия Справочников вводится в действие с 21 января 2003 г.
Информация передается в виде архивного файла, в состав которого входят:
- OTM_VOPR.DBF (31 запись);
- OTM_KPRZ.DBF (4 записи);
- OTM.DOC - информационное сообщение.
Вышеуказанный файл OTM_TU.ARJ рассылается по электронной почте Московского ГТУ вместе с данным письмом и его можно получить в Отделении (ОПЕРУ) Московского ГТУ Банка России по месту обслуживания кредитной организации (филиала). Для получения файлов представителю кредитной организации (филиала) необходимо иметь при себе 1 дискету 1,44 Мб.
Начальник Управления
информационных технологий
Московского ГТУ Банка России
Б.К. Минеев
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
